Годовой отчет открытого акционерного общества "северо-западный телеком" за 2009 год - страница 6


*Информация приведена по состоянию на 22.06.2009, т.к. отныне не является членом СД ОАО «СЗТ».

**В согласовании с Приказом ФСФР РФ от 09.10.2007 N 07-102/пз-н.


Председатель Совета директоров - Киселев Александр Николаевич (с 11.03.2009 председателем Годовой отчет открытого акционерного общества "северо-западный телеком" за 2009 год - страница 6 Совета директоров была избрана Царица Ольга Григорьевна).

Заместитель председателя Совета директоров – Левковский Дмитрий Владимирович


Все члены Совета директоров ОАО «СЗТ» являются гражданами Русской Федерации.


Действующий состав Совета директоров Общества в количестве 11 членов был избран Годовой отчет открытого акционерного общества "северо-западный телеком" за 2009 год - страница 6 Годичным общим собранием акционеров 22 июня 2009 года.


Таблица 24. Состав Совета директоров, избранный на годичном общем собрании акционеров 22 июня 2009 года (Информация по членам Совета директоров приведена по состоянию на 31.12.2009).




ФИО, должность по основному месту Годовой отчет открытого акционерного общества "северо-западный телеком" за 2009 год - страница 6 работы, время работы в СД

Дата рождения

Образование

Должности в других организациях

1.
^ Аджалов Владимир Исфандеярович, независящий директор, президент ООО «Аппаратура и технологии оптической связи»
Является членом Совета директоров ОАО «СЗТ» с 2009 года

11 июня 1954 года

-Московский физико-технический институт Годовой отчет открытого акционерного общества "северо-западный телеком" за 2009 год - страница 6, инженер-физик, специальность «Радиоэлектронные устройства», доктор технических наук

- председатель Совета директоров ЗАО «Проекты-Технологии-Интеграция»


2.
^ Беликов Игорь Вячеславович, независящий директор, директор НП «Российский институт директоров»
Является членом Совета директоров ОАО «СЗТ» с 2009 года

01 октября Годовой отчет открытого акционерного общества "северо-западный телеком" за 2009 год - страница 6 1956 года

- Воронежский муниципальный институт, история, педагог истории и обществознания с правом преподавания британского языка

- член Совета директоров ОАО «Акрон»,

- член Совета директоров ОАО «Межведомственный аналитический центр»


3.
Кореш Виктор Иосифович, независящий директор, вице Годовой отчет открытого акционерного общества "северо-западный телеком" за 2009 год - страница 6-президент по региональному развитию ОАО «Комстар-ОТС», генеральный директор «Комстар-Регионы»
Является членом Совета директоров ОАО «СЗТ» с 2008 года

18 ноября 1953 года

- Ленинградский электротехнический институт связи им. проф. М.А.Бонч-Бруевича, специальность «Автоматическая Годовой отчет открытого акционерного общества "северо-западный телеком" за 2009 год - страница 6 электронная связь»


- член Совета директоров ЗАО «КОРНЕТ-АМ»,

- председатель Совета директоров ОАО «Региональный технический центр»,

- член Правления ОАО «Комстар-ОТС»

4.

^ Куликов Денис Викторович, независящий директор*, исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов

Является членом Годовой отчет открытого акционерного общества "северо-западный телеком" за 2009 год - страница 6 Совета директоров ОАО «СЗТ» с 2008 года

09 июля 1975 года

- Столичная муниципальная юридическая академия, юрист, государственно-правовая специализация

- член Совета директоров ОАО «ЮТК»,

- член Совета директоров ОАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОГК-2),

- член Совета директоров ОАО «Московская Годовой отчет открытого акционерного общества "северо-западный телеком" за 2009 год - страница 6 объединенная энергетическая компания» (МОЭК)

5.

^ Левковский Дмитрий Владимирович, директор по корпоративному управлению Столичного консульства компании “NCH Advisors, Inc”

Является членом Совета директоров ОАО «СЗТ» с 2001 года

24 августа 1965 года

- Столичный Институт Стали и Сплавов Годовой отчет открытого акционерного общества "северо-западный телеком" за 2009 год - страница 6, квалификация «Инженер электрической техники»

-

6.

^ Лещенко Миша Александрович, заместитель генерального директора ОАО «Связьинвест»

Является членом Совета директоров ОАО «СЗТ» с 2009 года

20 марта 1975 года

- Санкт-Петербургский муниципальный институт экономики и денег, специализация «Мировая экономика»

-член Совета директоров Годовой отчет открытого акционерного общества "северо-западный телеком" за 2009 год - страница 6 ОАО «Гипросвязь»,

- член Совета директоров ОАО «Ростелеком»,

- член Совета директоров ОАО «Уралсвязьинформ»

-член Совета директоров ОАО «Центральный Телеграф»,

- член Совета директоров ОАО «ЦентрТелеком»,

- член Совета директоров ОАО «ВолгаТелеком»,

- член Совета директоров Годовой отчет открытого акционерного общества "северо-западный телеком" за 2009 год - страница 6 ОАО «Дальсвязь»,

- член Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком»,

- член Совета директоров ОАО «ЮТК»,

- член Совета директоров ОАО «Связьинвест»,

- член Правления ОАО «Связьинвест»

7.

^ Петрова Оксана Валерьевна, независящий директор*, начальник отдела методологии и инфы Годовой отчет открытого акционерного общества "северо-западный телеком" за 2009 год - страница 6 ДКУПО ОАО «Связьинвест»

Является членом Совета директоров ОАО «СЗТ» с 2009 года


04 января 1973 года

- Столичная муниципальная юридическая академия, юриспруденция

- член Совета директоров ОАО «ЦентрТелеком»,

- член Совета директоров ЗАО «Ульяновск-GSM»

8.

^ Провоторов Александр Юрьевич, 1-ый заместитель генерального директора ОАО Годовой отчет открытого акционерного общества "северо-западный телеком" за 2009 год - страница 6 «Связьинвест»

Является членом Совета директоров ОАО «СЗТ» с 2009 года

07 ноября 1974 года

- Столичный муниципальный институт им. М.В. Ломоносова, правоведение

- председатель Совета директоров ОАО «Гипросвязь»,

- член Совета директоров ОАО «Ростелеком»,

- член Совета директоров ОАО «Уралсвязьинформ Годовой отчет открытого акционерного общества "северо-западный телеком" за 2009 год - страница 6»

-член Совета директоров ОАО «Центральный Телеграф»,

- член Совета директоров ОАО «ЦентрТелеком»,

- член Совета директоров ОАО «МГТС»,

- член Совета директоров ЗАО «Нижегородская сотовая связь»,

- член Правления ОАО «Связьинвест»

9.

^ Родионов Иван Иванович, доктор кафедры Годовой отчет открытого акционерного общества "северо-западный телеком" за 2009 год - страница 6 «Экономика и деньги фирмы», Муниципальный Институт «Высшая школа экономики»

Является членом Совета директоров ОАО «СЗТ» с 2002 года

30 ноября 1953 года

- Столичный муниципальный институт, квалификация «Экономист», доктор экономических наук

- член Совета директоров ОАО «Связьинвест»,

- член Совета директоров ОАО «ФосАгро Годовой отчет открытого акционерного общества "северо-западный телеком" за 2009 год - страница 6»,

- член Совета директоров ОАО «IBS»,

- член Совета директоров ОАО «Ростелеком»,

- член Совета директоров ОАО «Агрогард-Финанс»,

- член Совета директоров ОАО «ИК Русинвест»

10.

^ Умнова Лена Владимировна, заместитель Генерального директора ОАО «Связьинвест»

Является Годовой отчет открытого акционерного общества "северо-западный телеком" за 2009 год - страница 6 членом Совета директоров ОАО «СЗТ» с 2009 года

10 августа 1954 года

- Воронежский политехнический институт, инженер-экономист, специальность «Экономика и организация машиностроительной промышленности»


- член Совета директоров ОАО «Гипросвязь»,

- член Совета директоров ОАО «Ростелеком»,

- член Годовой отчет открытого акционерного общества "северо-западный телеком" за 2009 год - страница 6 Совета директоров ОАО «Уралсвязьинформ»

- член Совета директоров ОАО «ЦентрТелеком»,

- член Совета директоров ОАО «ЮТК»,

- член Совета директоров ОАО «Дальсвязь»,

- член Правления ОАО «Связьинвест»

11.



^ Юрченко Евгений Валерьевич, генеральный директор ОАО «Связьинвест»

Является членом Совета директоров ОАО Годовой отчет открытого акционерного общества "северо-западный телеком" за 2009 год - страница 6 «СЗТ» с 2009 года

14 мая 1968 года

- Воронежский Муниципальный Институт, квалификация радиофизик, специальность «Радиофизика и электроника», квалификация экономист, специальность «Бухгалтерский учет и аудит», магистр экономических наук


- Председатель Совета директоров ОАО «Ростелеком»,

- Председатель Совета директоров Годовой отчет открытого акционерного общества "северо-западный телеком" за 2009 год - страница 6 ОАО «Уралсвязьинформ»

- Председатель Совета директоров ОАО «Центральный Телеграф»,

- Председатель Совета директоров ОАО «Центртелеком»,

- Председатель Совета директоров ОАО «Волгателеком»,

- Председатель Совета директоров ОАО «Дальсвязь»,

- Председатель Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком»,

- Председатель Совета директоров ОАО «ЮТК»,

- Член Годовой отчет открытого акционерного общества "северо-западный телеком" за 2009 год - страница 6 Совета директоров ОАО «МГТС»,

- Член Совета Фонда НПФ «Телеком-Союз»,

- Член Правления «Российского Фонда истории связи»

- Председатель Правления ОАО «Связьинвест»


*В согласовании с Приказом ФСФР РФ от 09.10.2007 N 07-102/пз-н.


Председатель Совета директоров Годовой отчет открытого акционерного общества "северо-западный телеком" за 2009 год - страница 6 - Е.В.Юрченко

Заместитель председателя Совета директоров - Е.В.Умнова

Заместитель председателя Совета директоров - Д.В.Левковский

Все члены Совета директоров ОАО «СЗТ» являются гражданами Русской Федерации


8.4.Деятельность Совета директоров в 2009 году

В 2009 году Совет директоров Общества Годовой отчет открытого акционерного общества "северо-западный телеком" за 2009 год - страница 6 провел - 32 заседания, из их очных – 7, заочных - 25. В согласовании со сложившейся в Обществе практикой более стратегически принципиальные вопросы Совет директоров рассматривал на заседаниях в форме совместного присутствия. Данная практика позволяет организовать Годовой отчет открытого акционерного общества "северо-западный телеком" за 2009 год - страница 6 всестороннее и конструктивное обсуждение вопросов повестки денька, в том числе с ролью членов Правления.

В 2009 году Общество управлялось ранее одобренными Советом директоров основными направлениями Программки развития Общества на 2008-2012гг, утвержденными Программкой развития Годовой отчет открытого акционерного общества "северо-западный телеком" за 2009 год - страница 6 имущественного комплекса Общества на 2009-2010 гг. и Программкой по управлению рисками Общества на 2009 год. Не считая того, Советом директоров были утверждены и одобрены последующие стратегии и программки развития Общества на среднесрочную и Годовой отчет открытого акционерного общества "северо-западный телеком" за 2009 год - страница 6 длительную перспективу:

На постоянной базе Совет директоров рассматривал отчеты о работе Правления Общества по последующим фронтам:

С учетом сложившейся экономической ситуации, в рамках предпринимаемых антикризисных мер Совет директоров разглядел отчет Правления Общества Годовой отчет открытого акционерного общества "северо-западный телеком" за 2009 год - страница 6 о результатах работы по управлению дополнительными рисками, появившимися вследствие денежного кризиса в 4 квартале 2008 года. Было принято решение об одобрении поставочной конверсионной сделки в целях хеджирования денежных рисков Общества. Также, каждый месяц менеджмент ОАО «СЗТ» представлял Годовой отчет открытого акционерного общества "северо-западный телеком" за 2009 год - страница 6 членам Совета директоров и комитетов Совета директоров информацию о мониторинге кредитных рисков.

В рамках совершенствования внутренних документов Общества Советом директоров были приняты решения об утверждении Положения о дивидендной политике, Положений о комитетах Годовой отчет открытого акционерного общества "северо-западный телеком" за 2009 год - страница 6 Совета директоров, Положения о вознаграждении Правления в новейшей редакции, о внесении конфигураций и дополнений в Положения о комитетах Совета директоров. Были приняты решения о включении в повестку денька общего собрания акционеров вопросов Годовой отчет открытого акционерного общества "северо-западный телеком" за 2009 год - страница 6 об утверждении новых редакций Устава Общества, положения о Совете директоров Общества.

В отчетном году Совет директоров продолжил практику проведения открытого конкурса на право заключения контракта на проведение неотклонимого аудита Годовой отчет открытого акционерного общества "северо-западный телеком" за 2009 год - страница 6 ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской (денежной) отчетности Общества. В рамках совершенствования процедур конкурса были внесены конфигурации в положение о порядке проведения конкурса, также положение о конкурсном Комитете.

В 2009 году Совет директоров рассматривал вопросы по Годовой отчет открытого акционерного общества "северо-западный телеком" за 2009 год - страница 6 реализации Модели реорганизации дочернего бизнеса Общества (вступление в качестве участника, прекращение роли, изменение толики роли в дочерних либо зависимых обществах и прочее), также вопросы общих собраний акционеров/участников дочерних и зависимых обществ Годовой отчет открытого акционерного общества "северо-западный телеком" за 2009 год - страница 6.

В рамках совершенствования процедур внутреннего контроля и управления рисками Советом директоров был утвержден План работ Департамента внутреннего аудита на 2010 год.

В 2009 году Советом директоров было утверждено решение о выпуске биржевых облигаций Годовой отчет открытого акционерного общества "северо-западный телеком" за 2009 год - страница 6, также принято решение о размещении облигационного займа 6-й серии.

Советом директоров было принято решение о проведении каждогодней процедуры оценки эффективности деятельности Совета директоров, на базе имеющейся в Обществе системы оценки. Отчет Годовой отчет открытого акционерного общества "северо-западный телеком" за 2009 год - страница 6 о результатах оценки был размещен в годичном отчете за 2008 год.

В рамках собственной компетенции Совет директоров воспринимал решения об одобрении сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом имущества, цена которого составляет от 1% до Годовой отчет открытого акционерного общества "северо-западный телеком" за 2009 год - страница 6 25% балансовой цены активов Общества, также сделок, в совершении которых имеется заинтригованность.


^ Набросок 11. Структура вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров ОАО «СЗТ» в 2009 г.







godovoj-plan-raboti-gbou-detskij-sad-kombinirovannogo-vida-1851-g-moskvi-na-2012-2013-uchebnij-god.html
godovoj-plan-raboti-gosudarstvennogo-byudzhetnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-srednego-professionalnogo-obrazovaniya-stranica-4.html
godovoj-plan-raboti-municipalnogo-doshkolnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya.html